9 млрд рублей нелегально обналичили двое мужчин предпенсионного возраста из Карачаево-Черкессии

1 марта стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике сотрудники полиции задержали двух местных жителей. Мужчин подозревают в «незаконной банковской деятельности» – они, по версии правоохранителей, незаконно обналичили более 9 млрд рублей.

МВД МЕДИА сообщает о произошедшем: «… задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. По данным полиции, в период с 2015 по 2021 год подозреваемые, действуя в составе организованной группы, обналичивали денежные средства заказчиков. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки… За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот “чёрных” банкиров превысил 9 миллиардов рублей…».

В данный момент сотрудники органов устанавливают личности остальных членов группы, в состав которой входили подозреваемые. Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».